توصلت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بعدد كبير من التصاريح الخاصة بالاشتباه في عمليات غسيل الأموال، أغلب هاته التصاريح قدمت من طرف مؤسسات بنكية و كذا مؤسسات خدمات الدفع و تحويل الأموال.
و استنادا لمعطيات الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، فإن الأبناك تبوأت صدارة المبلغين عن المشتبه فيهم بغسيل الأموال، حيث فاقت نسبة تصريحاتها 34.4 في المائة من مجموع التصاريح بالاشتباه التي تلقتها الهيئة، متبوعة بمؤسسات الأداء (خدمات الدفع وتحويل الأموال) بنسبة 29.7 في المائة.